البحث الوثائقي — جوريدوك أفريقيا

Annexe à la note ACM n°13 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Statistiques relatives aux déclarations de soupçons effectuées à la Commission Tunisienne des Analyses Financières نُشر في: 04/02/2026 · Juridoc Tunisia المرجع: ANX · البلد: تونس

Note n°42 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Programmes et mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes... نُشر في: 04/02/2026 · Juridoc Tunisia المرجع: Note ACM 42/2026 · البلد: تونس

Lignes directrices conjointes du Comité Général des Assurances et de la Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs dans le secteur des assurances نُشر في: 01/07/2025 · Juridoc Tunisia المرجع: L D 07/2025 · البلد: تونس

إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2021/139...

اللجنة التونسية للتحاليل المالية Commission Tunisienne des Analyses Financières Tunisian Financial Analysis Committee إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2021/139 بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غس...

نُشر في: 12/07/2021 · Juridoc Tunisia المرجع: Sig 139/2021 · البلد: تونس

إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2021/121...

اللجنة التونسية للتحاليل المالية Commission Tunisienne des Analyses Financières Tunisian Financial Analysis Committee اشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2021/121 بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غس...

نُشر في: 08/03/2021 · Juridoc Tunisia المرجع: Sig 121/2021 · البلد: تونس

ملحق لإشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2021/121...

الدول التدابير الواجب اتخاذها بحقها الدول مرتفعة المخاطر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ✓ تطبيق العناية الواجبة المشددة على علاقات الاعمال مع الأشخاص المقيمين بهذه الدول أو الحاملين لجنسيتها (كما تم التنصيص عليه في النصوص الترتيبية) على غرار : - الحصول على معلومات اضافية عن الحريف مثل (المهنة، حج...

نُشر في: 08/03/2021 · Juridoc Tunisia المرجع: ANX · البلد: تونس

إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2021/100...

اللجنة التونسية للتحاليل المالية Commission Tunisienne des Analyses Financières Tunisian Financial Analysis Committee إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2020/100 بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غس...

نُشر في: 04/01/2021 · Juridoc Tunisia المرجع: Sig 100/2021 · البلد: تونس

Note n° 23 de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance : Programmes et mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes... نُشر في: 10/04/2019 · Juridoc Tunisia المرجع: Note ACM 23/2019 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ ي 8 جوان 2018 ينقح القرار عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 و المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين...

إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 108 و120 و125 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سي...

نُشر في: 08/06/2018 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc CTAF 10/2018 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 5 افريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة المحاماة...

توطئة : تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص التر...

نُشر في: 05/04/2018 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc 01/2018 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 5 أفريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بنوادي القمار...

توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص التر...

نُشر في: 05/04/2018 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc CTAF 09/2018 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 5 افريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة المحاماة...

توطئة : تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص الت...

نُشر في: 05/04/2018 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc CTAF 04/2018 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 6 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة الخبراء المحاسبين...

توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص التر...

نُشر في: 05/04/2018 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc CTAF 06/2018 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 5 افريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات المسترابة والتصريح بها الخاصة بتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة...

توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص التر...

نُشر في: 05/04/2018 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc CTAF 08/2018 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 5 أفريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية وترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة عدل الاشهاد...

توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص التر...

نُشر في: 05/04/2018 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc CTAF 05/2018 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة الوكيل العقاري...

ألغي بـ: - قرار من وزير التّجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 26 جانفي 2026 المتعلّق بضبط النظام المنطبق على الوكلاء العقاريين لتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالم...

نُشر في: 05/04/2018 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc CTAF 07/2018 · البلد: تونس

Guide relatif à la lutte contre le Blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes destiné aux intermédiaires en bourse et aux sociétés de gestion des portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers... نُشر في: 01/04/2018 · Juridoc Tunisia المرجع: Guide 2018 · البلد: تونس

أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره...

نقح بـ : - الأمـر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018 إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناع...

نُشر في: 09/03/2017 · Juridoc Tunisia المرجع: D G 2017/388 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين...

نقح بـ : - قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018 إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 107 و120 و125 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسن...

نُشر في: 02/03/2017 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc CTAF 03/2017 · البلد: تونس

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 02 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية...

إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بعد الإطلاع على القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى القـانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقـانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه، وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 الم...

نُشر في: 02/03/2017 · Juridoc Tunisia المرجع: Déc CTAF 02/2017 · البلد: تونس