اللجنة التونسية للتحاليل المالية تونس، في 04 مارس2024 إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2024/223 بعد الاطلاع، على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة ...

التدابير الواجب اتخاذها في شأنها الدول الدول مرتفعة المخاطر الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي اتخاذ تدابير مضادة في شأنها تطبيق التدابير المضادة التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذها (كما تم التنصيص عليه في منشور البنك المركزي) على غرار الحد من علاقات العمل أو العمليات المالية مع الدولة المحدد...

اللجنة التونسية للتحاليل المالية تونس، في 2024/07/02 إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2024/232 بعد الاطلاع، على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2...

التدابير الواجب اتخاذها في شأنها الدول الدول مرتفعة المخاطر الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي اتخاذ تدابير مضادة في شأنها تطبيق التدابير المضادة التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذها (كما تم التنصيص عليه في منشور البنك المركزي) على غرار الحد من علاقات العمل أو العمليات المالية مع الدولة المحدد...

اللجنة التونسية للتحاليل المالية تونس، في 01 مارس 2023 إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2023/199 بعد الاطلاع، على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة...

اللجنة التونسية للتحاليل المالية تونس، في 08 جويلية 2022 إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2022/167 بعد الاطلاع ، على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 ل...

اللجنة التونسية للتحاليل المالية Commission Tunisienne des Analyses Financières Tunisian Financial Analysis Committee إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2021/139 بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غس...

اللجنة التونسية للتحاليل المالية Commission Tunisienne des Analyses Financières Tunisian Financial Analysis Committee اشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2021/121 بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غس...

اللجنة التونسية للتحاليل المالية Commission Tunisienne des Analyses Financières Tunisian Financial Analysis Committee إشعار للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عدد 2020/100 بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غس...

إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 108 و120 و125 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سي...

توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص التر...

توطئة : تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص الت...

توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص التر...

توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص التر...

ألغي بـ: - قرار من وزير التّجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 26 جانفي 2026 المتعلّق بضبط النظام المنطبق على الوكلاء العقاريين لتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالم...

توطئة: تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القـانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص التر...